آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 35892 و شناسه ملی 10101725603

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 که راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1404/02/28 در محل سالن تلاش به آدرس خیابان ولیعصر(عج)- نرسیده به پارک وی- مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به291404 و تعیین حق الزحمه ایشان
5- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی
6- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره
7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
8- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
9- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم و نمایندگان آنها می توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه در روز مجمع الزامی می باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.temad.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام طرح نمایند.

هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام)