آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
ثبت شده به شماره 35892 و شناسه ملی 10101725603
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 که راس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 16/04/1405 در محل کیلومتر 18 جاده مخصوص تهران کرج، خیابان داروپخش شرکت کارخانجات داروپخش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
1. استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
4. انتخاب اعضای هیات مدیره.
5. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان.
6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال مالی ۱۴۰۵
7. تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره.
8. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
9. اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
10. سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم و نمایندگان آنها میتوانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه حسب مورد نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی میباشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.temad.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.

هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)